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李逵劈鱼:掌握信贷资金被挪用流入房地产市场的证据

时间:2021/4/2 8:06:05   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:“然而,无论进行了多少次交接,也不管登记在哪个账户上,它们往往都会回到借款人或购房当事人的账户上。”相关负责人介绍,在监督核查中,通过大数据筛选和远程合作检查。这种方法可以更准确地定位可疑资金的最终流向,掌握信贷资金被挪用流入房地产市场的证据。需要多部门线上线下联合监管监管压力再次升级。中国银行业和保险业监督管理委员会...

“然而,无论进行了多少次交接,也不管登记在哪个账户上,它们往往都会回到借款人或购房当事人的账户上。”相关负责人介绍,在监督核查中,通过大数据筛选和远程合作检查。


这种方法可以更准确地定位可疑资金的最终流向,掌握信贷资金被挪用流入房地产市场的证据。


需要多部门线上线下联合监管

监管压力再次升级。中国银行业和保险业监督管理委员会,住房和城乡建设部部和中央银行最近发布了“注意防止非法商业目的贷款流入房地产行业”,敦促银行业金融机构进一步加强审慎和合规操作,并加强借款人资格验证,信贷需求评审,和贷款期限管理,贷款担保管理,贷款对贷款的贷后管理,银行内部和中介机构的管理。


招商联金融首席研究员董希苗建议,各地在查处过程中要严格、精准,避免对真正有运营资金需求的小微企业造成“伤害”。


对信贷资金的使用和流动的监测一直是一个“老问题”。北京市银行保险监督管理局相关负责人表示,这需要多部门联合行动,同时,有必要完善技术手段,采取线上线下相结合的“渗透性”监管检查措施。

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